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金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Q&A【第3版】

著者
字幕廣渡 鉄
ダウンロード9770
言語Japan
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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AMLCFT)担当 ~ 2019年3月18日:第3の防衛線「AMLCFTオーディター」養成講座、検定試験の開催日程を追加しました。 2019年3月5日:「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AMLCFT)」に係る資格認定制度(CPE制度)」の申込受付

NICE社製FATF対応AMLCFTソリューション(東証一部 ~ 世界の金融機関250社以上、国内ではみずほ銀行ほかメガバンクを中心に 7行で採用! FATF受審実績を多く持つ統合型パッケージ システム 金融業界では、2019年に実施されるFATF第4次対日相互審査へ向け、金融庁「マネー

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渡邉雅之 弁護士法人 三宅法律事務所 ~ 成蹊大学法科大学院 非常勤講師(金融商品取引法担当) JALCOホールディングス株式会社 第三者委員会 委員長(20143~5) 株式会社王将フードサービス 社外取締役(20146~) 日特建設株式会社 社外取締役(2016

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